董事会构成与会议召开 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] - 每年至少上下半年各开一次定期会议，提议时召开临时会议[4][6][7] - 董事长10日内召集并主持会议，提前发通知[8] 会议出席与表决 - 过半数董事出席会议方可举行[11] - 会议表决一人一票，书面记名，提案超半数董事赞成通过[16][19] 独立董事管理 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[13] 会议记录与档案 - 记录含届次、时间等内容，与会人员签名[20][22] - 会议档案保存10年[25] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准生效、修改，董事会解释[27]