会议决议 - 第四届董事会第十九次会议于2025年11月10日召开，7名董事均参加表决[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案表决赞成7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][17] 公司基本信息 - 2018年2月9日获批首次发行6083万股人民币普通股，3月28日在深交所上市[22] - 注册资本由460277852元修订为457489692元，股份总数同比例修订[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有多项诉讼相关权利[26][27] 交易审议规定 - 多项交易指标占公司最近一期经审计相关指标一定比例或金额需提交股东会审议[30][31][32][33][34] 股东会相关规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[36] 董事相关规定 - 董事会成员由7名增至9名，独立董事由3名增至4名[46] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务等多项职责[43][44][45] 专门委员会 - 公司设置审计、战略与可持续发展等多个专门委员会，各有人员组成和工作规程[56][57][58][59] 财务报告与利润分配 - 按规定时间报送并披露年度、中期、季度财务报告[61] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金相关转增规定[61][62][63][64] - 不同阶段现金分红比例不同，有相关限制条件[62][63][64] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[68] - 公司分立、减资、解散等有通知债权人、公告等相关程序[69][70][71]