会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和二日通知[10] - 定期会议书面通知变更需会前一日发出[13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 非独立董事可书面委托其他董事出席[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[17] 会议表决 - 一人一票，以记名和书面等方式表决[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成[26] - 董事回避时相关会议及决议有规定[27] - 提案未通过一个月内一般不再审议[29] - 部分董事认为提案问题应暂缓表决[30] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[31] 会议记录与公告 - 与会董事对记录签字，可书面说明不同意见[35] - 董事会秘书办理决议公告，相关人员保密[36] 其他 - 董事会会议档案保存十年[39] - 董事长督促落实决议并通报情况[38] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[40]