会议通知与召开 - 会议召开前二日通知全体独立董事，紧急情况全体同意可不受限[2] - 全部独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[3] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集[3] 审议与决策 - 行使特定特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] 会议记录与意见 - 记录讨论事项内容，独立董事发表明确意见并签字[4][5] 其他规定 - 工作记录和资料保存十年，公司承担相关费用[5][6] - 制度修改经董事会批准，通过之日起生效[6]