董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，独立董事不少于全体董事人数的三分之一且总数不少于三名[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[4] 董事会职责 - 承担公司经营和管理的最终责任，负责召集股东会、制定战略等[7] - 负责制定公司资本规划和业务发展计划，承担资本充足率管理最终责任[9] - 负责公司信息披露工作，对披露信息的真实、准确、完整性承担法律责任[10] 专门委员会 - 专门委员会成员不得少于三人[19,24] - 审计等四个委员会由独立董事担任负责人，且独立董事应占过半数[19] - 风险管理委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一[19] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次，原则上每个季度至少召开一次[30] - 董事长应自接到提议等十日内召集和主持董事会临时会议[31] 提案相关 - 代表百分之十以上表决权的股东等可向董事会提出提案[35] - 召开定期会议，提案提出人应在会议召开二十日前递交提案及说明材料[35] 通知送达 - 召开定期会议，董事会办公室应于会议召开十日前送达书面通知，五日前送达会议文件[38] - 召开临时会议，董事会办公室应于会议召开五日前送达书面通知，三日前送达会议文件[38] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[43] - 董事每年应亲自出席至少三分之二以上的董事会会议[45] 表决相关 - 董事会决议可采用现场会议表决和书面传签表决两种方式，表决实行一人一票[52] - 董事会对议案作出决议，须经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上董事通过[55,57,80] 重大事项 - 重大事项指单笔金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[55] - 重大股权变动指单笔占公司股份总数5%以上的股权变动[55] 合并事项 - 决定支付价款不超过公司净资产10%的合并事项，需三分之二以上董事通过[55]