战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与同届董事会董事任期一致[5] 会议相关规定 - 召开前三天书面通知，紧急情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 自通知发出二日内未接书面异议，视为收到通知[19] 其他 - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员[6] - 会议档案保存期限为十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[16]