战略委员会组成与任期 - 由5名成员组成，至少含1名独立董事[4] - 成员任期与董事任期相同，独立董事连续任职不超6年[5] 人员变动与补选 - 成员辞职致人数或占比不符规定，公司60日内完成补选[6] 会议相关规定 - 会议通知原则提前两天发，紧急时可口头通知[14] - 需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[14] - 表决方式为记名投票，可书面传签、电子通信表决[16] - 讨论关联议题，关联成员回避，无关联成员过半数出席且决议通过[16] 会议记录保存 - 会议记录及相关文件保存期限不少于10年[16] 规则施行与修改 - 工作规则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[21]