董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的[9] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[10] - 聘任后及时公告并提交相关资料[12] - 解聘需充分理由并向交易所报告说明[12] - 出现特定情形一个月内解聘[13] - 连续3个月以上不能履职应解聘[13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务及投资者关系管理工作[16] - 组织筹备董事会和股东会会议并记录[16] - 做好董事会会议筹备、通知、记录、公告和文件保管工作[18] - 负责股东会筹备、通知、核对股东资格等工作[20] - 配合信息披露监管工作，如出席约见等[26] - 组织协调回复监管部门及证券交易所问询函[26] 信息披露要求 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会十五日前通知并公告股东[20] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[23] - 预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[24] - 除董事长或总经理外其他董高无法履职达三个月以上需披露[24] - 信息披露遵循真实、及时、公平原则[23] - 符合及时性、准确性、完整性、合规性要求[23] 保密义务 - 离职后对公司商业秘密保密义务在信息公开前有效[12] - 离任应签订保密协议并履行保密义务[29]