股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月12日14:00[1] - 网络投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年11月5日[2] - 现场会议登记时间为2025年11月6日上午9：00 - 11：30、下午12：30 - 17：00[7] 议案相关 - 关于修订、制定公司治理相关制度的议案（提案2.00）有12个子议案需逐项表决[4] - 议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[5] - 其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过[6] 董事会换届 - 公司董事会换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人[5][6] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[14] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] 投票信息 - 网络投票代码为351201，投票简称为诚达投票[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15—15:00[17] 其他 - 股东大会相关议案内容于2025年10月28日披露于巨潮资讯网[5] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[22]