会议安排 - 2025年第三次临时股东大会、第一次内资股类别股东大会及第一次H股类别股东大会于11月28日分别于上午10时正、上午10时30分、上午11时正举行[4] - 会议地点为中国北京市东城区隆福寺街95号隆福大厦5层会议室[4] - 代表委任表格须分别不迟于2025年11月27日上午10时正、上午10时30分、上午11时正（香港时间）交回[4] 公司制度修订 - 建议对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，包括取消监事会、删除类别股东会议制度、修订经营范围等[3][10][11][12][13][16][17] - 建议取消监事会并废止《监事会议事规则》[6][12][30][34][35][36][40][41][42][43][53][54][55][56][68][69][70][81][90][93][94][95][103][110][111][112][113] - 建议删除类别股东会议制度[6][12][114][117][122] 人事变动 - 建议提名胡勇先生为非执行董事候选人，董进先生将不再担任独立非执行董事职务[19] - 建议免去姜巍先生非执行董事职务[20] 股权结构 - 公司设立时发行每股面值1元的普通股219,399,700股，均为内资股[36] - 公司普通股拆分后，每股面值0.1元，总股数为2,193,997,000股[36] - 北京市国有资产经营有限责任公司等公司划转70,408,909股内资股给全国社会保障基金理事会并出售给公众人士[36] - 公司首次增资发行普通股总计774,498,000股境外上市外资股（含70,408,909股由内资股转为的境外上市外资股）[37] - 公司总股本289,808,609股，内资股212,358,809股占比73.28%，境外上市外资股77,449,800股占比26.72%[37] 股份相关规定 - 公司增加资本可采取向非特定投资人募集新股、向现有股东配售新股等多种方式[39] - 公司减少注册资本时应在10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在30日或45日内要求偿债或担保[40] - 公司为减少注册资本等原因收购股份有多种规定，包括注销时间、收购比例、资金来源等[41] - 公司购回股份可通过向全体股东发要约、公开交易、协议等多种方式[42] 股东权利义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[55] - 修订后股东新增不得退股、不得滥用股东权利等义务[55][56] - 股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[56] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，至少3名为独立董事[69] - 董事会中外部董事应占董事会人数的二分之一（1/2）以上[69] - 监事会由3人组成，其中外部监事应占监事会人数的1/2以上[77] 财务相关 - 公司税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、经决议提取任意公积金、支付普通股股利顺序使用[99] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于注册资本的25%[100] 其他 - 公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报[103] - 公司合并、分立应在规定时间内通知债权人并公告，债权人有相应权利[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理困难时可请求法院解散公司[107]