董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[9] - 董事任期三年，可连选连任[9] 董事提名 - 单独或合计持股1%以上股东可提名董事候选人[9] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[24] 独立董事要求 - 需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[18] - 部分股东及亲属不得担任[21] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[24] - 连续任职六年，十二个月内不得被提名[24] - 最多在三家境内上市公司兼任[24] 董事长权限 - 审批非关联交易标准为涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等[35] - 审议与关联法人交易金额在100万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[36] - 审议与关联自然人金额在30万元以下的关联交易[37] - 审批单项或累计金额低于500万元的对外捐赠事项[37] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知[40] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[40] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知并立即召开[42] - 应有过半数董事出席方可举行[45] - 董事本人出席，委托他人时一名董事不得接受超两名以上董事委托[45] - 表决实行一人一票，方式有书面、传真或电子邮件表决等[49] - 通过决议需全体董事过半数以上通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[52] 其他 - 董事对决议承担责任，表明异议并记载于会议记录可免责[54] - 会议记录保存期限为10年[57] - 会议材料需董事长签发，会后一周内分发[58] - 董事长可跟踪检查决议实施，有违决议可要求纠正或提议开会[60] - 负责除会计师事务所外中介机构聘任，由董事会秘书操作[61] - 规则经公司股东会议审议通过之日起生效[63] - 由股东会授权董事会负责解释[64] - 规则内容与国家法律等抵触时需修订，由董事会提交股东会审议[64]