薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] 薪酬与考核委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时董事会应及时增补[5] - 每年对董事和高管薪酬相关情况检查并出具报告[7] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议相关规定 - 会议召开前三日发通知，紧急时可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过有效[16] 委员权利与职责 - 闭会期间可跟踪董事和高管业绩，公司部门应配合[22] - 有权查阅公司相关资料，可向董事和高管质询[23] 工作细则 - 解释权属公司董事会，由董事会制订修改并审议通过生效[26]