董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个委员会[15] 董事履职与变更 - 董事辞任致成员低于法定人数，原董事履职至新董事就任[10] - 独立董事辞任比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一，董事会应书面说明[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[42] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应审计数据10%以上需董事会批准[19][20] - 与关联自然人30万元以上等关联交易需董事会审议，与关联人3000万元以上等关联交易需股东会审议[21] 会议相关 - 董事会会议分定期和临时会议，每年至少上下半年各开一次定期会议[31][32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[32] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知，通知送达日期依不同方式确定[34][36] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[39][46] - 董事会会议可视需全程录音，会议档案由秘书保管不少于十年[58][61] 决议规则 - 董事会形成决议须经全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[52] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[51] 其他 - 规则经股东会批准生效，修改也需股东会批准，由董事会负责解释[66][70]