股本与注册资本变更 - 公司回购股份171,600股并注销，总股本由9,925.16万股变更为9,908.00万股，注册资本由9,925.16万元变更为9,908.00万元[13] 会议信息 - 现场会议2025年11月14日14点30分于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室召开[9] - 网络投票时间为2025年11月14日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[9] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[14] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新的法定代表人[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖公司股票或其他具有股权性质的证券，所得收益归公司所有[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东请求查阅会计账簿等，公司若拒绝应在15日内书面答复并说明理由[23] - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 未被通知参加股东会会议的股东，自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员违规行为采取法律行动[26] 公司运营决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 股东会审议公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[30] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[31][32] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须股东会审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须股东会审议[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[31][32] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须股东会审议[32] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[32] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%须股东会审议[32] - 最近12个月内财务资助金额累计计算超公司最近一期经审计净资产须股东会审议[32] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[42] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[42] - 董事会将在2日内披露董事辞职情况，公司将在2个交易日内披露董事辞任情况[45] - 董事对公司和股东承担的其他忠实义务在其离任之日起3年内仍然有效[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[63] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[64][65] - 任意连续三个年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[65] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[65][66] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[65][66] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[66] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[72] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[72][73] - 公司减资后，在法定公积金和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[74] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[75] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[75] - 公司因特定情形解散，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[75] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[75] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[76] 其他 - 变更公司注册资本、修订《公司章程》并取消监事会需股东大会特别决议审议[79] - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》涉及的工商变更登记备案事宜[79] - 新增、修订公司相关治理制度议案下有6项子议案需股东大会逐项审议表决[81]