委员会职责 - 协助董事会监控集团人力及薪酬战略[5] - 审查并建议集团整体人力与薪酬战略[8] - 监控集团人力与薪酬战略实施情况[8] - 鼓励建立符合集团战略及价值观的人力与薪酬文化[8] - 制定、修订及审查董事等人员筛选、提名及委任程序[6] - 审查和监控集团领导需求及董事会等结构组成[9] - 董事会及委员会变动或空缺时提出候选人要求并提名[11] - 建立有效的董事及委员入门及培训计划[15] - 确保董事和委员参加持续专业化培训计划[15] - 审查并建议涵盖集团所有员工的书面薪酬政策[15] - 确保公司薪酬政策至少年度独立重检并报金管局[16] - 向董事会建议执行董事及高管薪酬待遇及调整[17] - 参照公司目标检讨并建议批准高管绩效目标及考核结果[17] - 按政策框架厘定主要人员具体薪酬[17] - 确保董事或其联系人不参与自身薪酬厘定[17] - 定期向董事会汇报工作情况并研究专题[20] - 从非执行董事中提名委员，由董事会委任[28] - 检讨集团人力资源及薪酬政策与实务并报告结果[30] 委员会运作 - 法定人数为三名委员[21] - 人力资源部代表通常列席会议[24] - 主席由董事会委任并承担多项职责[24] - 秘书由董事会委任并承担多项职责[24] - 每年至少召开两次会议[29] - 有权要求集团管理层提供行政支持和必要信息[30] - 有权邀请适当人员参加会议[30] - 委员可寻求独立专业意见，费用由集团支付[30] - 必要时经董事会批准可设立及撤销附属委员会[34] - 每年至少进行一次对程序和有效性的监控及审查[34] - 监控审查职责约章的持续充分性并报告结果[34] 职责约章 - 职责约章自董事会批准之日起生效，修订视情况自批准或备案之日生效[34]