会议信息 - 现场会议于2025年11月18日15:00在浙江省建德市召开[9][10] - 网络投票时间为2025年11月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] 公司制度修订 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》的议案，取消后相关职权由董事会审计委员会行使[11][12][13] - 《公司章程》修订新增控股股东等专节，增加选举职工董事内容[13] - 审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[9] 公司架构与人员 - 公司设置副经理3 - 7人[18] - 拟增补姜厚忠为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过至第十一届董事会任期届满[146] 股份相关 - 公司1993年5月12日注册，注册资本9000万元，已发行股份数为1349597049股，均为普通股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关部门向法院提起诉讼[22] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即6人）等情况时，公司需召开临时股东会[25] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司可能召开临时股东会[25][26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[34] - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议等多项职权[34] - 董事会对收购出售资产等交易有相关权限规定[35] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有五年以上相关工作经验，可独立聘请中介机构[42] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[127] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[135] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[43][44] - 战略委员会成员为5名，其中独立董事2名[44] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事占二分之一以上[45] 其他 - 公司需在规定时间内披露年度报告、中期报告和季度财务会计报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责保障措施[33]