会议信息 - 董事会会议通知于2025年10月31日送达全体董事[2] - 董事会会议于2025年11月7日上午9:30召开[3] - 会议地点为山科智慧园B座10楼大会议室[4] - 会议方式为现场结合通讯方式[4] - 会议主持人是董事长钱炳炯先生[3] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》有效表决票9票，同意9票，尚需股东大会审议[7][8] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过[9][10][11] - 《关于修订<股东会议事规则>》等议案尚需股东大会审议[44] - 调整2025年度日常关联交易预计议案8名非关联董事全票同意，尚需审议[45][48] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》全票通过[49][50] 股东大会安排 - 董事会提议2025年11月24日下午14:00召开第四次临时股东大会[49] - 采取现场和网络投票结合方式[49]