会议安排 - 公司拟于2025年12月23日上午10时在北京召开2025年第一次临时股东大会[3][19] - 回条最迟到2025年12月3日前送达，委托代理人表格在临时股东大会或其续会前24小时送达[3] - 2025年11月23日至12月23日暂停办理股份过户登记[24] 股份变动 - 公司自2025年5月9日起已注销3,857,000股回购的H股股份[14] - 公司股份总数由4,397,881,000股变更为4,394,024,000股[14] - 内资股股东持有2,967,200,000股，占67.53%；H股股东持有1,426,824,000股，占32.47%[14] - 公司注册资本由人民币4,397,881,000元变更为人民币4,394,024,000元[14] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订[13] - 修订后将“股东大会”改为“股东会”，新增控股股东、实际控制人相关规定[73][74] - 董事会新增设立战略与发展委员会、ESG委员会等专门委员会[108] - 审计委员会应行使《公司法》规定的监事会职权[108] 财务政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年归属于公司股东净利润的30%[146] - 半年度股利分配金额不应超过公司半年度当期净利润的50%[146] 其他事项 - 公司注册地址邮政编码由100011变更为100032[27] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员监督经营活动和内部控制[149] - 公司聘用独立会计师事务所审计年度财务报告，聘期1年可续聘[149]