股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月22日下午2时在北京举行[4][71][78][85] - 有意出席股东须于12月17日前交回回执[4][71] - H股股东代理人委托书送香港中央证券登记有限公司，A股股东送公司财务部证券事务处，24小时前送达[4][71][84] - 12月16日至12月22日暂停办理H股过户登记手续[74][83] - H股股东12月15日下午4时30分前送过户文件及股票获投票资格[74][83] 股权结构 - 中铝集团截至最后实际可行日期直接及间接持有公司已发行总股本约33.55%股份[9][72] - 中铝资本及中铝海外分别持有中铝租赁75%及25%股权，中铝资本由中铝集团及公司分别持有85.2921%及14.7079%股权[49] - 中铝资本、中铝物流、中铝国贸分别持有中铝保理65.6170%、17.1915%及17.1915%股权，中铝资本由中铝集团及公司分别持有85.2921%及14.7079%股权[68] 协议有效期 - 社会和生活后勤服务等多项协议经新补充协议续展有效期至2028年12月31日[11][13][14] - 原保理等多项协议有效期至2025年12月31日[11] - 新保理等多个协议有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止[14][16] - 土地使用权租赁协议期限50年，至2051年6月30日届满[14] 融资租赁协议 - 2025年10月27日续签新融资租赁合作框架协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日[28][35] - 融资额度任何时点融资余额不高于30亿元，2026 - 2028年直租建议年度上限均为30亿元[31][40] - 融资成本不高于独立第三方，租赁利息参照人民币贷款基准利率[33] - 租赁期满公司以不多于1元名义价购回租赁资产[34] - 原协议下2023 - 2024年直租和售后回租实际金额为0，2025年上半年直租0.96百万元，售后回租为0[43] 保理合作协议 - 2025年10月27日签署新保理合作框架协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日[52] - 有效期内公司与中铝保理存续保理业务余额不高于18亿元[56][58][60] - 原协议有效期内存续保理业务余额上限18亿元，2024 - 2025年部分时段未发生业务[61] 其他 - 补充通函将于2025年12月8日或之前公布及/或寄发股东[25][27] - 董事毛世清及已离任的李谢华因在中铝集团任职，就相关董事会决议案回避表决[66]