股东会信息 - 公司将于2025年11月17日召开第三次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年11月17日14:00:00，网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为2025年11月11日[8] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[19] - 会议登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司证券部，电子邮箱为ir@sballoy.com[20] 股东信息 - 截至提案函出具日，王真见持有公司144,762,610股股份，占总股本21.62%[3] 提案信息 - 提案4、5采用累积投票制，应选非独立董事3人，独立董事3人[16] - 提案1、提案2的子议案2.02、2.04、2.05、提案3属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[16] - 关于修订、制定、废止部分治理制度的议案中，作为投票对象的子议案数为13[34] - 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案应选人数为3人[35] - 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案应选人数为3人[35] 投票信息 - 公司2025年第三次临时股东会网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为11月17日上午9:15，结束时间为下午3:00[32] - 深交所互联网投票系统投票代码为362996，投票简称为顺博投票[31] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[28] - 累积投票制下，股东所投选举票数超过其拥有选举票数等情况，对该项提案组所投选举票视为无效投票[27] 会议审议 - 公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[2] - 公司于2025年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议相关议案[2] 咨询登记 - 公司证券部为会议咨询处，信函登记地址需注明“股东会”字样[21][25]