会议信息 - 现场会议于2025年11月14日14点30分在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号召开[5][6] - 网络投票时间为2025年11月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，监事会职权由审计委员会行使，审计委员会成员4名[7] - 章程中股东大会事项统一调整为股东会，总裁等表述统一调整为经理等[7] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[8] 股本与股份相关 - 公司已发行股份总数为31088万股，均为普通股[9] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[9] - 不同情形收购本公司股份有相应的注销、转让时间和数量限制[10] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董事、高级管理人员转让股份有比例和时间限制[10][11] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东会、董事会决议有问题，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[11][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[12] 股东大会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会在特定情形下应在2个月内召开[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[23] - 董事会行使制订公司年度财务预算方案等职权，决定聘任或解聘高级管理人员等事项[24] - 董事会会议一年至少召开二次，召开需提前通知，临时会议有不同通知时限[48] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[26] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[27] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[27] 公司运营与财务 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[32] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 公司在当年母公司盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%[33] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[34] - 公司作出合并、分立、减资决议后需通知债权人并公告，债权人有相应权利[34][35] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[35] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[36] - 公司解散应在10日内将解散事由公示，15日内成立清算组[36] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内进行公告[36]