临时股东大会安排 - 公司拟于2025年11月25日上午十时在上海召开临时股东大会[4][9][59] - 股东委派代表出席临时股东大会的代表委任表格须不迟于2025年11月24日上午十时交回[4][46][48][70] - 公司将于2025年11月20日至25日暂停办理H股过户登记手续，H股过户文件须不迟于2025年11月19日下午4时30分送交股份登记处[45][66] 人员委任 - 公司建议委任常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生及梁敏女士为非执行董事[14][17] - 公司建议委任周嘉鸿先生及刘国恩博士为独立非执行董事[14] - 常博士、白藤先生、芦田先生及梁女士待委任建议获股东批准后将与公司订立不超三年合约，白藤先生及芦田先生每年董事袍金12万元人民币，常博士及梁女士任职期间不领董事袍金[1] - 周先生及刘博士待委任建议获股东批准后将与公司订立不超三年合约，每年董事袍金12万元人民币[40] 章程及规则修订 - 公司建议修订组织章程细则及股东大会议事规则[14] - 建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个以优化人员组成结构[43] - 建议相应修订股东大会议事规则，与修订组织章程细则合并审批[44] - 建议修订后的股东大会议事规则自2024年7月1日起生效，现行规则自动失效[56] 股本信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及支付[9] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[10] - 组织章程细则修订后公司注册资本为人民币95,859.3831103,133.0331万元[53] - 组织章程细则修订后公司普通股为958,593,8311,031,330,331股[53] 其他 - 股东大会决议案除特殊情况外须以投票方式表决，结果将登载于联交所及公司网站[49][70] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会上提呈的所有决议案[50] - 公司规定一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司资产总额30%的事项需股东大会特别决议通过[55] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席临时股东大会并投票，此时表格视为撤销[70] - 出席临时股东大会的股东需自行承担交通及食宿费用并出示身份证明文件[70] - 通告日期及时间指香港日期及时间，中英文版有歧义以英文版为准[70]