人事变动 - 孙洪斌、房聪、李明华将辞去公司相关职务，生效于临时股东大会结束时[3] - 董事会提名常兆华、白藤泰司、芦田典裕、梁敏为非执行董事，待临时股东大会审议批准[5] - 董事会提名周嘉鸿、刘国恩为独立非执行董事，需临时股东大会审议批准[18] 人员信息 - 常兆华62岁，医疗器械行业超34年经验，持有微创医疗49,047,671股等股份权益[6][8][9] - 白藤泰司81岁，曾多次任微创医疗非执行董事，现担任顾问[10] - 芦田典裕70岁，曾担任微创医疗非执行董事，现担任顾问等职[14] - 梁敏39岁，现任微创投资海外事业部商业负责人等职[16] - 周嘉鸿在半导体等领域超30年国际经验，拥有微创医疗等相关股份权益[19][21] - 刘国恩是卫生及发展经济学等领域著名学者，拥有微创医疗相关股份权益[22][23] 合约与薪酬 - 待委任人员常博士等合约期限不超三年，白藤及芦田董事袍金每年12万元[17] - 周先生和刘博士获批后订约期限不超三年，每年董事袍金12万元[23] 公司政策与规则修订 - 公司成立提名委员会优化董事会组成，采纳多元化政策[24] - 董事会建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个[26] - 董事会建议相应修订股东大会议事规则[27] - 建议修订需临时股东大会特别决议批准，董事委任需规则获批后生效[27][28] 其他 - 载有议案详情通函将寄给公司股东[29] - 公告日期执行、非执行和独立非执行董事名单公布[31]