董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，每届任期三年，可连聘连任[2][16] - 担任需大专以上学历，有相关工作三年以上，年龄不低于25周岁[6] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[6] 聘任与解聘 - 拟聘任前五个交易日报送资料至深交所，无异议可按程序聘任[16] - 被解聘或辞职应及时向深交所报告并公告[18] - 出现特定情形应一个月内解聘[18] 其他规定 - 原则上原任离职后三个月内聘任新秘书[19] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[19] 工作职能 - 董事、高管接受采访和调研应知会并原则上全程参加[13] - 负责筹备董事会和股东会会议并通知、送达资料[21][23] - 列席董事会会议并记录，可制作纪要和决议记录[22] - 股东会召开前准备股东名册、核对资格、备资料供查阅[23] - 协助董事会召集并召开股东会，异常时协助恢复[24] - 股东会召开时与董事出席，保证秩序并记录[24] 文件保存 - 董事会会议记录及文件保存不少于10年[22] - 股东会决议及时公告，会议记录等文件保存不少于10年[24]