公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应规则废止[2] 激励计划与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期，96名激励对象获137.21万股第二类限制性股票归属[3] - 公司股本总额由3.08324991亿股增至3.09697091亿股，注册资本由3.08324991亿元增至3.09697091亿元[3] 公司章程修订 - 明确维护职工合法权益，明确公司取得营业执照及统一社会信用代码[6] - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事，新增法定代表人相关规定[6] - 股东以认购股份为限对公司承担责任表述调整[6] - 将“股东大会”调整为“股东会”，删除监事会、监事相关规定[33] 股东信息 - 梁建坤持股2742.5185万股，持股比例34.28%[7] - 梁杰持股2633.4815万股，持股比例32.91%[7] - 江苏拓邦投资管理有限公司持股1536万股，持股比例19.20%[7] - 汪东峰持股768万股，持股比例9.60%[7] - 南京拓驰投资管理有限公司持股320万股，持股比例4.00%[7] 股份管理 - 公司已发行308324991股普通股，0股其他种类股[8] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职及离职后股份转让有限制[9] 股东权利与义务 - 股东对违法违规决议有请求认定无效、撤销等权利[10] - 特定股东在特定情况下可请求相关部门诉讼或自己名义直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[11] 公司重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[17] 会议相关规定 - 多种情形下股东可召集、主持股东大会或提临时提案[14] - 董事、监事候选人提名有多种方式[15][18] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事2人[23] - 独立董事行使部分职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[23] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历年度制，需按时报送并披露报告[26][27] - 特定资产负债率情况可不进行利润分配，公积金转增有留存要求[27] - 现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%[28] 公司合并、减资等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[29] - 公司合并、减资需通知债权人，债权人有相应权利[30] 制度修订与制定 - 《公司章程》等相关制度修订需提请股东大会审议[34] - 《董事会议事规则》等8项制度修订需股东大会审议通过后生效[35][37] - 《董事会审计委员会工作细则》等20项制度自董事会审议通过生效[37] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度为新制定[37]