公司基本信息 - 公司于2022年12月27日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[7] - 公司注册资本为15232万元[9] - 公司设立时发行2000万股，面额股每股1元[21] - 公司已发行股份数为15232万股，均为普通股[21] 股权结构 - 通力科技控股有限公司认购1200万股，占60%[21] - 项献忠认购404.4万股，占20.22%[21] - 项建设等4人各认购87.92万股，各占4.396%[21] - 林光祥认购43.92万股，占2.196%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[22] - 公司收购本公司股份后合计持股不超已发行股份总数10%[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[29] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[37] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[62] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[117] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[125] - 董事会负责审批多项事项，如特定融资合同、对外捐赠等[123] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[144] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[144] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名[152] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[157] - 副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘[162] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[169] - 现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[177] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[189][192] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站[199]