战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急提前24小时书面通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议需过半数成员通过[14] 委员规定 - 一名委员最多接受一名委员委托[19] - 连续两次不出席可撤销职务[21] 文件保存 - 会议记录等保存不少于十年[23] 规程说明 - 未规定适用相关法规及章程[25] - 抵触时以相关规定为准[25] - 由董事会解释，审议通过后生效[26][27]