关联交易 - 2025年3月25日预计公司及子公司与仪电集团及其下属关联企业2025年日常关联交易不超13.8亿元[10] - 拟新增3个月内与仪电集团及其下属关联企业日常关联交易额度3.03亿元，增加后2025年度预计总金额为16.83亿元[10] - 销售商品/提供劳务给上海仪电（集团）有限公司，本次预计金额20860.72万元，新增20000万元，占同类业务比例14.68%[12] - 向上海广电进出口有限公司采购商品/接受劳务，本次预计金额16000万元，新增6000万元，占同类业务比例67.65%[12] - 向上海工业自动化仪表研究院有限公司采购商品/接受劳务，本次预计金额4300万元，新增4300万元，占同类业务比例18.18%[12] - 合计本次预计关联交易金额41160.72万元，新增30300万元[12] - 公司关联交易定价以遵循市场公允价格为原则，交易双方确定定价方法并在合同中明确[17] - 授权公司经营层决定与上海仪电（集团）及其下属关联企业不超授权额度的日常关联交易，并在定期报告披露[18] - 公司与关联方交易遵循“自愿、平等、等价”原则，对公司独立性无损害，未损害股东利益[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，上海仪电（集团）有限公司经审计后母公司总资产2718382.37万元，净资产1744904.63万元，营业总收入32545.25万元，净利润31019.17万元[14] - 截至2025年6月30日，上海仪电（集团）有限公司母公司总资产3094248.48万元，净资产1746393.60万元，营业总收入15530.92万元，净利润1488.97万元（未经审计）[14] - 截至2024年12月31日，上海广电进出口有限公司经审计后公司总资产7843.16万元，净资产1249.19万元，营业总收入25443.21万元，净利润200.13万元[15] - 截至2025年6月30日，上海广电进出口有限公司总资产4038.92万元，净资产616.21万元，营业总收入16336.80万元，净利润112.87万元（未经审计）[15] - 截至2024年12月31日，公司经审计后母公司总资产135928.58万元，净资产109566.28万元，营业总收入17642.71万元，净利润5128.65万元[16] - 截至2025年6月30日，公司母公司总资产131079.66万元，净资产109237.98万元，营业总收入6706.13万元，净利润 - 328.31万元（未经审计）[16] 人事提名 - 提名刘山泉、田明为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会通过至第十二届董事会任期届满[21] - 刘山泉曾任邮电一所大唐电信上海研发中心等多职，现任上海仪电（集团）副总裁等职[23] - 田明曾任上海舒天（集团）等多职，现任上海仪电（集团）计划财务部总经理[24]