公司基本信息 - 公司于2020年4月17日获批发行1767万股，5月25日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为11924.7540万元[4] - 设立时发行股份总数4500万股，面额股每股1元[11] - 已发行股份数为11924.7540万股，均为普通股[12] 股东信息 - 熊永宏持股45.80%，熊咏鸽持股16.60%，徐从容持股7.00%，晏云生持股5.80%，张剑兴持股4.20%[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[16] 交易与担保规定 - 重大交易事项需满足一定指标，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等[35] - 1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[36] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[38] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[81] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议需提前5日通知[87][88] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过；审议担保事项需出席会议董事2/3以上通过，对外担保还需全体独立董事2/3以上同意[88] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[92] - 独立董事连任时间不得超过6年[96] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[97] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[116] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[119] - 调整利润分配政策议案，董事会需半数以上董事、2/3以上独立董事表决通过[122] 公司合并与减资相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[136] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[137] 公司解散相关 - 持有公司全部股东表决权10％以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[141] - 公司出现解散事由应10日内公示，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[141]