会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集董事会会议[9] 通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[11] - 定期会议变更通知需提前三日发出[14] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 表决方式 - 一人一票，可投票或举手表决[24] 决议形成 - 提案须超全体董事半数投赞成票，担保需出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[29] 其他规则 - 提案未通过，一个月内不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为问题，会议应暂缓表决[34] 会议记录 - 会议档案保存10年[44] - 会议可全程录音[37] - 秘书安排人员记录，可视需要制作纪要和决议记录[38][39] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[40] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[43]