制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司[5] 禁止行为 - 禁止收受贿赂、转移交易、非法使用资产等舞弊行为[7] - 禁止附赠现金物品、捐赠获利、提供商业赞助等贿赂行为[8] 组织职责 - 董事会督促营造反舞弊文化及建立内控体系并监督工作[10] - 领导小组审批制度流程、工作计划及处理意见等[11] - 工作小组构建预警机制，受理举报并负责调查等[11] - 子公司、部门负责人对舞弊、贿赂行为承担管理责任[14] 公司举措 - 倡导诚信文化，完善流程制度，加强调查机制[16] - 鼓励举报，对提供有价值线索人员奖励[17] - 投入资源确保反舞弊、反贿赂体系建设和运营[19] 举报相关 - 员工及商业伙伴可通过多种方式举报[20] - 确保举报安全性及保密性，保护举报人权益[20][21] 审查与处理 - 工作小组定期或不定期组织风险审查与识别[21] - 违规泄露举报人信息或打击报复人员将被撤职等[21] - 调查举报形成报告和建议报领导小组审批[22] - 相关部门限期整改并提交报告[22] - 发现违纪违规及时处理，涉犯罪移送司法[23] 责任划分与处罚 - 舞弊、贿赂行为责任分管理责任和直接责任[23] - 证实有舞弊、贿赂行为的员工按规定处罚，涉监管移送有权机关[24]