董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 解聘规定 - 解聘需充足理由，解聘或辞职应向深交所报告并公告[8] - 特定情形下公司应在一个月内解聘[8] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 职责范围 - 负责公司信息披露、内幕信息知情人登记等事务[11] 履职保障 - 公司应为其履职提供便利，相关人员应配合[12] - 重大事项会议应告知其列席并提供资料[12] 辅助人员 - 董事会设办公室并聘请证券事务代表协助履职[12] 细则制订 - 本细则由董事会制订，经通过后生效，修改亦由董事会批准[15]