公司基本信息 - 公司成立于2001年8月1日，股份公司成立于2015年12月4日，A股于2017年11月27日上市[15] - 公司注册资本为16,900万元[15] - 公司经营范围包括电光源、灯用电器附件等的技术研发、制造、销售及进出口业务[15] - 公司住所为浙江省嘉兴市海宁市盐官镇天通路8号，办公地址为海宁市盐官镇园区四路10号[15] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量为49,484,821股，未超过发行前公司总股本的30%[20] - 发行对象为丁闵，以现金方式认购[18][19] - 认购价格原为8.85元/股，经权益分派调整后为8.68元/股[21][22] - 若丁闵先生发行后表决权股份未超30%，认购股票18个月不得转让；超30%，36个月不得转让[23] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[27] - 本次发行募集资金总额为429,528,246.28元[79] 财务数据 - 2023 - 2025年分别以169,005,534股、169,007,404股、169,007,951股为基数，每10股派发现金红利1.50元、0.14元、0.08元[21][22] - 截至2025年6月末，公司总股本为169,009,125股，其中流通A股股份169,009,125股，限售A股股份1股[29] - 截至2025年6月末，前十大股东合计持股比例72.86%，香港骥飞、丁闵、方东晖持股比例分别为23.40%、20.00%、8.36%[31] - 公司上市以来累计筹资净额86,950.62万元，其中2017年首发筹资46,325.00万元，2021年发行可转债筹资40,625.62万元[33] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为0万元、2,535.09万元、371.82万元，占归属于母公司净利润比例分别为-、30.23%、46.21%[34] - 2022 - 2024年累计现金分红金额2,906.90万元，年均归属于母公司净利润1,714.40万元，累计现金分红占比169.56%[34] - 截至2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日，公司净资产分别为118,452.89万元、120,951.77万元、120,031.57万元、112,153.89万元[36] - 2025年6月30日资产总计364407.90万元，负债合计245955.01万元，所有者权益合计118452.89万元[37] - 2025年1 - 6月营业收入58024.11万元，净利润914.75万元[39] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额16561.49万元，投资活动现金流量净额 - 2826.62万元，筹资活动现金流量净额 - 6165.67万元[41] - 2025年6月30日流动比率0.96倍，速动比率0.70倍，资产负债率（合并）67.49%[42] - 2025年1 - 6月应收账款周转率3.09次，存货周转率3.23次[43] - 2025年6月30日归属于母公司的每股净资产6.89元/股，加权平均净资产收益率1.17%[43] - 前次募集资金净额为40,625.62万元，截至2024年12月末已使用35,779.77万元，使用占比88.07%[81] - 2025年6月末，公司应收可再生能源补贴为5012.11万元[88] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 4652.36万元、2285.39万元、308.53万元和931.65万元[91] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为8.93%、64.62%、67.57%和67.49%，整体呈上升趋势[93] 业务相关 - 照明业务面临市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动风险[83][85][86] - 照明产品结构组件原材料主要为铜带、铝带、塑料等[85] - 境外收入是公司营业收入重要组成部分[86] - 公司开发运营的“融丰新能源15MW分散式风电项目”“汇集新能源开发区城园50MW分散式风电项目”符合国家可再生能源补贴政策要求[88] - 公司“融丰新能源15MW分散式风电项目”“奈曼旗工业园区增量配电网37MW分散式风电项目”“汇集新能源开发区城园50MW分散式风电项目”存在弃风限电情况[89] - 公司增量配电网“发配售一体化”业务及风电、光伏发电业务将受益政策发展[106] 其他 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[10] - 保荐代表人为肖海光和黄福斌[10] - 项目协办人为王睿，项目组其他成员为张丰、汪宏柱[13][14] - 保荐机构于2023年9月8日批准晨丰科技项目立项[50] - 2023年11月28日至11月29日保荐机构质量控制部实施现场核查[50] - 2024年1月22日保荐机构召开内核会议，晨丰科技项目通过内核，出席内核委员7人[51] - 2023年5月7日，第三届董事会2023年第一次临时会议审议通过多项与本次发行相关议案[61] - 2024年9月20日，第三届董事会2024年第八次临时会议同意将发行有效期延长12个月，至2025年11月7日[62] - 2024年12月23日，第四届董事会2024年第三次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[63] - 2025年6月9日，第四届董事会2025年第二次临时会议根据股东大会授权审议通过调整本次发行方案等相关议案[64] - 2025年10月13日，第四届董事会2025年第八次临时会议同意将发行有效期延长12个月，至2026年11月7日[64] - 公司实际控制人丁闵直接持有公司20%股份，拟认购49484821股A股巩固控制权，若发行未完成，丁闵承诺增持不少于9%，香港骥飞、魏一骥承诺减持合计不少于3.5%，确保持股比例差距在5%以上[90] - 2022年中国照明出口总额为627亿美元，其中LED照明产品出口额为461亿美元，占出口总额比重由2010年不足30%增至2022年的73.52%[99]