股份转让 - 广州恒贸将36,705,964股股份转让给衢州创科和杭州畅昇，转让单价14.57元/股，对价合计534,805,895.48元[5] - 衢州创科受让24,434,390股，占比9.9557%；杭州畅昇受让12,271,574股，占比5%[3][5] - 杭州畅昇拟将5%股份表决权委托给衢州创科[3][6] - 受让方需支付定金10000000元，其中衢州创科7000000元，杭州畅昇3000000元[17] - 第一期、第二期、第三期股份转让价款分别为转让价款总额的50%、20%、30%[17][19][20] 权益变动 - 本次权益变动完成后，衢州创科拥有14.9557%股份表决权，控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨[3][6][7] - 本次权益变动尚需深交所合规确认等批准后办理过户登记[4] - 权益变动实施及完成时间存在不确定性[4] 协议相关 - 2025年10月27日，广州恒贸与衢州创科、杭州畅昇签订《股份转让协议》[13] - 尽职调查需在协议签署之日起30日内完成，可协商延长[27] - 标的股份完成过户登记后30个工作日内完成董事会改组，改组后董事会由7名董事组成[28] - 董事会审计委员会中不少于2名委员由衢州创科提名的董事担任[28] - 衢州创科有权提名财务总监和董事会秘书候选人[28] - 乙方一和乙方二自协议签署日起2日内签署《一致行动及表决权委托协议》，协议在标的股份完成过户登记后生效[30] 其他约定 - 转让方承诺2026年6月30日前累计收回2024年12月31日前形成的应收账款不低于2亿元[35] - 除950万股股份已质押外，标的股份无第三人权益及其他权利受限情形[37] - 标的股份完成过户登记后2个工作日内，公司相关资质证照等移交给受让方认可的内部专员保管[29] - 过渡期内转让方行使股东权利应遵循审慎尽职原则，保持公司稳定[31][32] - 若上市公司净资产、净利润、负债出现特定变化，受让方可采取相应措施[24][49]