董事会构成与任期 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[4] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 董事职责与义务 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[6] - 董事辞职生效后或任期届满十二个月内忠实义务有效[7] - 董事对商业秘密保密义务至秘密公开[7] 独立董事规定 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[9] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[9] 董事会职权 - 董事会召集股东会并报告工作[11] - 董事会决定经营计划和投资方案[11] - 董事会制订利润分配和弥补亏损方案[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上需股东会审议[14] - 与关联法人成交金额达标准需关注[15] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议[17] - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易有特殊规定[20] - 董事会决议须全体董事过半数通过[24] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于十年[25] - 董事对决议承担责任，异议记载可免责[26] - 本规则经股东会审议通过生效及修改[29]