会议信息 - 山东钢铁2025年第三次临时股东会于11月11日上午10：30召开，地点在山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室[7] - 会议有取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》和增补第八届董事会董事两项议案[7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议用记名投票表决，设监票人三名[4] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会风险管理与审计委员会行使监事会职权[9] - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一人、职工董事一人[32] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生[49] 经营范围变更 - 调整前经营范围包括钢铁冶炼、加工及技术咨询服务等，调整后一般事项有钢、铁冶炼等，许可事项有建筑用钢筋产品生产等[11][12] - 经营范围新增再生资源加工、铁路运输辅助活动等业务[15] 股份与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 特定人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让，股份总数占比25%[17] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对程序违法或内容违反章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[17] 股东会审议事项 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 股东会审议公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[21] - 对外单项投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上的投资项目需股东会审议批准[22] 董事会决策事项 - 董事会决定对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%以上且绝对金额超100万元的计提资产减值准备事项[33] - 公司与关联法人交易金额达300万元以上，且占最近一期经审计净资产值0.5% - 5%（不含本数）的关联交易由董事会决定（特定情况除外）[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种达到一定标准的交易或资产处置由董事会决定[34] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度报告，上半年结束之日起两个月内报送中期报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[50] - 公司第八届董事会第十七次会议审议通过增补第八届董事会董事议案，提名乔立海为董事候选人[74]