股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月10日14：00在甘肃省陇南市徽县柳林镇公司会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2025年11月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[12] - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》等11项议案[17][18] 公司制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[27] - 基于取消监事会，拟系统性梳理与修订《公司章程》相关条款[28] 公司运营规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[30] - 收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形下，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[30] - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[29] 股东权益与义务 - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销违法或违反章程的决议[31] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[33] 交易与担保审议 - 关联交易超过一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[36] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的对象提供担保需股东会审议[36] 股东会召开规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或不足八人时，公司需两月内召开临时股东会[40] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需两月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司两月内召开临时股东会[40] 董事选举与任职 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应实行累积投票制[45] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或增补董事候选人[45] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任期不得超过六年[46] 董事会职权与运作 - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案等职权[50] - 股东会授权董事会审议交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况[50] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[52] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配净利润的30%[60] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%[60] - 股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本的利润分配方案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[61] 独立董事规定 - 公司拟修订《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》，该议案已通过第二届董事会第十七次会议审议[163][164] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，在公司连续任职满六年，自该事实发生日起三十六个月内不得被提名为候选人[169] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[187]