公司治理结构调整 - 公司拟调整治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[3] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订，统一表述、删除部分内容等[3][8][9] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[6] 股份相关规定 - 公司发行面额股，深交所上市为“A股”，港交所上市为“H股”[12] - 公司或子公司一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，实施员工持股计划除外[13] - 为公司利益，经股东会决议或董事会按授权决议，公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[13] - 公司不得收购本公司股份，但有特定情形除外，收购需符合上市地证券监管规则等[15] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有公司同类股份总数的25%，所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] - 持有公司股份5%以上的股东等主体，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[18] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，可依所持股份份额获得股利和其他形式利益分配等[19][20] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求人民法院认定无效；对召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[21] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，决定公司经营方针和投资计划等[31] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行；发生特定情形需召开临时股东会[33] - 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可同时采用电子通信方式和提供网络投票方式[34] 董事相关规定 - 董事任期为三年，可连选连任，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止[59] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事不得利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会等，违反规定所得收入应归公司所有，给公司造成损失的应承担赔偿责任[62] 董事会职权与决策 - 董事会负责制订公司的年度财务预算方案、决算方案等，在股东会或本章程的授权范围内决定公司对外投资等事项[67] - 董事会每年至少召开四次会议，需在会议召开14日以前书面通知全体董事和监事；代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[74] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[75] 独立董事相关 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人，提名人数须符合规定且不得多于拟选人数[53] - 独立董事应每年对独立性进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[78] - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权，行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[84] - 审计委员会成员为三名以上，其中过半数为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[84] - 审计委员会负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外审计工作和内部控制[85]