会议信息 - 公司拟于2025年11月19日上午十时在深圳举行第三次临时股东会[4] - 股东出席会议回执须于2025年11月9日前送达，代表委任表格须在临时股东会指定举行时间最少24小时前送达[4][5] 公司概况 - 公司于2012年4月23日根据中国法律注册成立，H股在港上市，股份代号1330，A股在上海证券交易所上市，股份代号601330[12] - 控股股东为北京市国有资产经营有限责任公司[12] 激励计划 - 公司建议采纳限制性股票激励计划、管理办法及实施考核管理办法[3][18] - 公司建议授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜[3][18] - 限制性股票激励计划首次授予激励对象195人，占公司员工总数5.82%[27] - 公司拟向激励对象授予4035万股限制性股票，占公司总股本2.90%[29] - 首次授予3825万股，占公司总股本2.74%[29] - 预留210万股，占公司总股本0.15%，占本次授予权益总额5.20%[29] - 董事胡声泳等10人各获授80万股，占授予总数比例1.9827%，占公司股本比例0.0574%[32] - 185名管理、技术和业务骨干获授3025万股，占授予总数比例74.9690%，占公司股本比例2.1709%[32] - 限制性股票激励计划有效期自通过股东会审议日起至股票全部解除限售或回购注销日止，最长不超72个月[36] - 限制性股票激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股[28] - 限制性股票首次授予价格为每股人民币3.25元[47] - 限制性股票激励计划解除限售考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[58] - 2026年首次及预留授予的第一个解除限售期，业绩考核触发值要求以2023年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于12%，净利润不低于6.92亿元[62] - 2026年首次及预留授予的第一个解除限售期，业绩考核目标值要求以2023年净利润为基数，2026年净利润增长率不低于15%，净利润不低于7.11亿元[62] - 2027年净利润增长率不低于16%，净利润不低于7.17亿元；不低于20%，净利润不低于7.42亿元[64][65] - 2027年净资产收益率不低于8.2%[64] - 2027年经营活动现金流量净额不低于11.93亿元[65] - 2027年供汽量不低于51.43万吨[65] - 2027年数字化智慧化技术应用项目数量新增2个[64] - 2028年净利润增长率不低于20%，净利润不低于7.42亿元；不低于25%，净利润不低于7.73亿元[72][73] - 2028年净资产收益率不低于8.2%[73] - 2028年经营活动现金流量净额不低于12.42亿元[73] - 2028年供汽量不低于53.58万吨[68] - 2028年数字化智慧化技术应用项目数量新增2个[71][72] - 测算日每股限制性股票股份支付成本为3.20元[97] - 首次授予3825万股限制性股票，总成本12240万元，2026 - 2029年会计成本分别为4406.40万元、4406.40万元、2386.80万元、1040.40万元[97] 其他事项 - 公司建议为附属公司提供担保[3][18] - 公司过去三个财政年度（2022 - 2024年）派发现金股息每股0.12元至0.3元[142] - 北京市国资委和北京市国资公司于2025年10月通过限制性股票激励计划[144] - 为确定有权出席临时股东会的股东名单，公司将于2025年11月14日至11月19日暂停办理股份过户登记手续[150] - 凡于2025年11月13日营业结束后名列公司股东名册的H股股东有权出席临时股东会[150]