董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[5] - 董事会成员中设一名职工代表，且应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 董事任期 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 审批标准 - 重大交易需董事会审批的标准为相关指标占比达10%以上且有绝对金额要求[7] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的交易需特定程序[8] 审议规定 - 公司对外担保和财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[8] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会[9] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行[9] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前十日书面通知全体董事；临时会议提前一日书面通知，紧急事项可口头通知[12] - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事联名提议等六种情形下，董事长应十日内召集主持董事会临时会议[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[14] 决议规则 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联事项经无关联关系董事过半数通过[14][15] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，董事会应将关联事项提交股东会审议[15] 档案保存 - 董事会会议档案由证券部保存，保存期限不少于十年[17] 规则相关 - 本议事规则“以上”含本数，“低于”不含本数[19] - 本议事规则自股东会通过之日起生效，作为《公司章程》附件[19] - 董事会可修改本议事规则，经股东会批准后生效[19]