内部控制培训与政策 - 公司制定内部定期半年培训政策确保合规及认知[13] - 2025年3月进行业务沟通标准、资讯科技政策、内部控制政策等多项培训[4][5] - 下次多项培训定于2025年11月至12月期间举行[4][5][7][10] 政策更新与审批 - 资讯科技政策及内部政策于2025年2月更新[5] - 投资管理政策于2025年3月27日更新并获董事会批准[9][11] - 举报政策于2025年3月27日更新并获董事会批准[11] 流程与程序 - 集团采纳新付款审批程序，2025年2月在应付账款中更新[6] - 投资活动须索取最少三份报价[9] 会议与决议 - 2025年9月24日审核委员会会议批准三年内部控制审阅计划[8][14] - 2025年2月24日董事会通过决议规定银行账户用途[7] 风险评估与审阅 - 2025年7月24日外部服务供应商为公司进行企业风险评估[8] - Privatco于2025年3月21日发出内部控制审阅报告[10] 人员相关 - 过渡委员会于2024年11月5日起监督行政总裁过渡过程[12] - 2025年2月至4月有关行政总裁过渡的董事会会议记录已获检查[12]