会议信息 - 德泰新能源集团2025年度股东周年大会于12月2日上午11时在香港九龙湾举行[2] - 公司将于2025年11月27日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[9] 财务相关 - 会议将省览及采纳公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[2] - 续聘香港立信德豪会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[3] 人事安排 - 重选朱燕燕女士为非执行董事，万国梁先生为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[3] 股份相关 - 股份每股面值0.05港元[3] - 一般及无条件批准董事配发、发行及处理额外股份等，总额不得超决议案通过当日已发行股本面值总额20%[3][4] - 一般及无条件批准董事在相关期间购回股份，购回股份面值总额不得超决议案通过当日已发行股本面值总额10%[6] - 扩大董事一般授权，加入回购的公司股本面值总额，但不得超过决议案通过当日已发行股本面值总额的10%[7] 参会规则 - 有权出席大会并表决的股东可委任他人为受委代表，持有两股或以上股份的股东可委任多名受委代表[9] - 委任受委代表的文据须按规定方式签署，并在大会或续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[9] - 委任受委代表的文据自签署日期起十二个月届满后失效，除非是原订十二个月内举行大会的续会[9] - 联名持有人中排名较先人士的投票获接纳，其他联名持有人投票不予受理[9] - 填妥交回委任受委代表文据后，股东仍可亲自出席大会并表决，此时文据视为已撤回[9] - 大会表决以按股数投票方式进行[9] - 为符合出席大会及表决资格，股份过户文件及股票须于2025年11月26日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[9]