股份授权 - 公司将提呈决议案，授予董事回购最多10%已发行股本股份、配发发行最多20%已发行股本新股的一般及无条件授权[11][16][19] - 按最后可行日期已发行股本523,184,390股计算，可回购最多52,318,439股，可配发发行最多104,636,878股[16][19][37] - 公司将在股东周年大会提呈决议案，将回购股份加入发行授权，授权至下届股东周年大会结束有效[20] 股东周年大会 - 2025年12月2日上午11时在香港九龙湾举行股东周年大会[4][11][56] - 2025年11月27日至12月2日暂停办理股份过户登记手续[29][66] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间前48小时交回[5][30][66] 董事情况 - 最后可行日期董事会由五名董事组成，朱燕燕女士及万国梁先生将在大会退任并愿重选连任[21][22] - 提名委员会建议万国梁先生继续担任独立非执行董事，董事会推荐所有退任董事重选连任[25][26] - 朱燕燕女士、万国梁先生有权收取每年180,000港元董事袍金[49][50][51][52] 股份交易 - 2024年10月至2025年10月每月股份最高成交价0.480港元，最低成交价0.104港元[44] - 最后可行日期佟亮先生持有股份146,821,712股，占已发行股本约28.06%，全面行使购回授权后约占31.18%[46] - 紧接最后可行日期前六个月公司未在联交所或其他途径购回股份[48] 决议案相关 - 大会普通事项包括授权董事会厘定董事酬金、续聘核数师并厘定其酬金[56] - 大会特别事项包括省览及采纳财务报表、重选董事等[56] - 决议案批准董事在有关期间行使权力，配发、发行及处理额外股份等[57]