会议与制度修订 - 2025年10月30日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过补充修订章程及相关制度、不再设置监事会和监事的议案[1] - 公司章程修订事项需提交公司2025年第五次临时股东大会审议[40] - 公司对25项制度进行修订，1项制度进行制定，1项制度进行废止[41][42] 关联交易 - 关联交易金额（除担保）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议批准[2] - 与关联自然人交易金额30万元以上需审议[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值超千分之五需审议[10] 融资与担保 - 连续十二个月累计融资借款超最近一期经审计净资产50%需董事会审批[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会[16] 股份相关 - 公司发起人的认购股份数分别为95,263,364股、1,953,252股、1,806,758股、488,313股、488,313股[9] - 公司设立时发行的股份总数为100,000,000股，面额股每股金额为1元[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[14] 利润分配 - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润[7] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发[29] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[34] 组织架构与职责 - 董事会由七名董事组成[29] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 董事会战略委员会对公司中长期发展战略等重大事项进行研究并提出建议[25] 股东大会 - 年度股东大会（股东会）每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会（股东会）[17] - 股东大会选举董事或监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[25]