人事变动 - 徐建新任职期满不再担任公司独立董事，履职至新独立董事选出[1] - 提名陈信元为第五届董事会独立董事候选人[4] 关联交易 - 2026 - 2028年与电气控股销售关联交易年上限7亿，采购9亿[5] - 2026 - 2028年电气控股在财务公司存款上限150亿，贷款及贴现180亿[6] - 2026 - 2028年上海三菱电梯向三菱上海机电电梯采购上限20亿[9] - 2026 - 2028年电气控股财务公司中间业务额度每年不超2000万[6] - 2026 - 2028年保理服务上限分别为5亿、7亿、10亿，保险赔付上限1.2亿、1.5亿、1.8亿[5][6] 其他事项 - 控股子公司为内德控股12.15亿借款担保续期，期限不超三年[10] - 同意修订《内部审计管理》制度[12] - 同意召开2025年第三次临时股东会并授权董秘负责[13]