董事会构成 - 公司董事会由六名董事组成，含一名职工代表董事、两名独立董事，设董事长一人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 特定情况董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[14][16] - 定期和临时会议提前十日、五日发书面通知[18] - 专门委员会会议公司会前3日提供资料[20] - 定期会议变更需会前3日发变更通知[21] 会议召开形式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[28] - 表决一人一票，意向分同意、反对、弃权[35] - 提案通过需超半数董事赞成，担保需三分之二以上同意[38] 特殊情况处理 - 董事回避时相关会议决议规则及不足三人的处理[41] - 提案未通过短期内不再审议[43] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[44] 会议其他事项 - 会议可全程录音[47] - 秘书记录会议并制作决议记录[48] - 董事签字确认，有异议可书面说明[49] - 会议档案保存十年以上[54]