董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，3名董事为独立董事[5] 交易审议规则 - 交易（提供担保、财务资助除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议披露[6] - “财务资助”交易需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议披露[7] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元等4种情况需董事会审议披露[8] - 与关联人发生的关联交易（提供担保除外），与关联自然人成交金额在30万元以上等2种情况需董事会审议披露[12] 担保决策规则 - 董事会有权决定股东会审议批准之外的其他对外担保事项[10] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意决议[11] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[15] - 提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[15] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[17] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[19] 议案相关 - 代表十分之一以上表决权的股东等可在提议召开临时董事会时提议案[17][20] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[20] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22][24] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[24] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[22] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提请股东会解除职务[22] 其他 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况时会议暂缓表决[24] - 董事会会议档案保存期限为十年[26] - 本规则自2026年1月1日起实施[29]