董事会构成与选举 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[2] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 股份发行 - 董事会3年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议提前10日书面通知[12] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集并主持[12][14] - 临时会议通知时限为会议召开前5日[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事不得接受超2名董事委托[20] - 除特殊情形，决议须全体董事过半数通过[21] 股东提案 - 持股1%以上股东可提前10日提临时提案[19] - 董事会2日内公告并提交股东会审议[19] - 董事会会前5个工作日提交评估等报告[20] 特殊情况处理 - 部分董事认为提案不明确时会议暂缓表决[28] 记录与责任 - 会议记录保存期为10年[32] - 违规决议致损失，参与董事赔偿，异议董事免责[34]