审计委员会构成 - 成员由3名非高管董事组成，独立董事过半[4] - 设召集人1名，由独立董事会计专业人士担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 会议安排 - 每季度至少开1次定期会议，可开临时会议[13] - 会议通知提前3日送达，紧急可口头通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半通过[14] 审计监督 - 内部审计部门每季度报告，年度提交报告[8] - 监督指导内部审计半年检查重大事件和大额资金[9] - 监督外部审计，每年提交履职评估报告[7] 报告审阅 - 审阅财务报告并提意见[9] - 根据内审报告评估内控有效性并报告董事会[11] 其他事项 - 会议资料保存不少于10年[15] - 协商确定年报审计时间，原则上年审期间不改聘[16][17] - 沟通记录股东会决议披露后3日报告安徽证监局[18] - 披露人员构成等情况及年度履职情况[20] - 细则董事会审议通过生效，由董事会解释[22]