股本与注册资本 - 截至2025年9月30日，因可转债转股，公司总股本由44.71亿股增加至58.15亿股[6] - 公司拟将注册资本由44.71亿元增加至58.15亿元[6] 组织架构与人员 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[4] - 公司原董事会成员7名，拟变更为8席，增加1名职工代表董事[6] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[7] - 《公司章程》修订后，高级管理人员定义增加总经理[8] - 《公司章程》修订后，公司将设立共产党组织并开展活动[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份有不同情形的注销或转让时间规定及决议要求[9][10] - 发起人、董事、高级管理人员等转让股份有相关限制[10] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，短线交易所得收益归公司所有[10] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效、撤销及诉讼等权利[11][12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13][14] - 公司股东有缴纳股金、不得滥用权利等义务[13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[15] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等三种情形须经股东大会审议[16] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东会审议[16] 会议相关规定 - 股东大会/股东会召开有通知、延期取消、参会、表决等一系列规定[20][21][22][23][24][25][26][27] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议及召集有规定[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[44] - 公司在符合利润分配条件下，原则上每年进行利润分配，有条件可进行中期利润分配，两次分配间隔不少于6个月[46] - 公司每年实现的利润分配不低于当年可分配利润的10%[46] 其他 - 公司修订及制定部分内部治理制度以落实监管要求、提升规范运作水平和保护投资者权益[57] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前60天事先通知[51]